Bate cu prostiile

Un fost angajat al US Drug Enforcement Administration, Robert Mazur spune povestea unui agent sub acoperire, spălare de bani și fals nunta.

Prepararea

Pentru a lucra sub masca de mine pregătește pentru o lungă perioadă de timp. Există o instituție specială, unde predă foști agenți federali care au lucrat cu succes în trecut, sub masca, de exemplu, Joseph Pistone de „Donnie Brasco“ (film de Michael Newell bazat pe povestea adevărată a FBI încorporate în bande mafiote). Mai important decât toate personalul au fost psihologi. Chiar și la cele mai timpurii etape ale taxei lor a fost de a evalua agenții și pentru a elimina pe cei care sunt predispuse la riscuri inutile și pot fi supuse Sindromul Stockholm. Am cunoscut „mol“, care a devenit o victimă atunci când a lucrat mult timp sub acoperire și, eventual, pătrunsă de simpatie pentru criminali.

autocarele noastre credea că fiecare om trebuie să creeze pentru sine o identitate falsă: pentru a obține nașterea copilului, care a murit în copilărie, și, treptat, an și jumătate, pentru a construi pe ea istoria sa. Desigur, ea cere de la noi capacitatea de a face cu diferite tehnici: de exemplu, nu numai set de bug-uri, dar, de asemenea, pentru a corecta daune minore - nu există nici un apel de suport tehnic în sus. În plus, vom explica modul în care să se ascundă dovezile. De exemplu, pentru a face guri de aerisire false, în cazul în care vă puteți lăsa și casete cu înregistrări de conversații și documente.

Cauza BCCI

Am primit o copie a certificatului de naștere al copilului decedat, numele lui Robert Musella. Era important ca numele meu este același lucru, pentru că în caz contrar s-ar putea răspunde din neatenție până în prezent. Serviciul de impozitare mi-a ajutat cu un număr de securitate socială, care este aproape la fel ca și propria mea - este de asemenea important, în număr, puteți determina locul și data eliberării. Am avut prieteni în bănci, care au deschis pentru mine câteva proiecte de lege, în cazul în care am pus banii mei, și apoi prin certificate de depozit care iau de la tine de credit. Așa că am aliniat în noua mea istorie de credit. Până când am terminat de creat propria lor legendă, am „lucrat“ Fondul Ipoteca de investiții, companiile aeriene charter, magazine de bijuterii on-line, și firma de brokeraj. Aceasta este o garanție a doi informatori o familie de crimă din New York, mi-a făcut în ochii criminali persoană de încredere. traficanți de droguri sunt în mod constant în căutarea pentru oamenii de afaceri care nu au nici o problemă la spălarea banilor.

La început am cu nimeni nu a îndeplinit în persoană, și apoi a aflat că vreau să se întâlnească cu reprezentanți ai cartelului de droguri Medellin. M-am întâlnit cu "broker" lor - Gonzalo Mora. El era plin de legături, dar pentru a spala bani el nu a putut. M-am oferit să-l ajute, dar a făcut o condiție care aș investi banii în unele proiecte, astfel încât să nu atragă atenția federalii. Atunci Mora ma sunat și sa plâns că a fost dificil să convingă clienții lor. Eu spun: „Tu pur și simplu nu știu cum să facă acest lucru, lasă-mă să vorbesc cu ei, am prevalează asupra lor.“ Abandonați câștigurile nu ar fi, și a început să organizeze întâlnirea.

Unul dintre primele mele clienti a fost Alkaino Roberto, care a condus o vastă rețea de distribuție de droguri în Statele Unite. În cele din urmă a devenit garant meu principal în înțelegere, astfel că în fața mea a deschis o mulțime de uși. În plus față de medicament Alkaino tratate în domeniul imobiliar, de afaceri de bijuterii, în meciurile de box de promovare a companiilor de a exporta fructe de mare deținute - a fost o acoperire pentru importul de cocaină. Și am spăla banii printr-o companie de credit ipotecar. De exemplu, am creat apariția unui mare proiect de construcție de finanțare - complex de locuințe, și apoi banii sub formă de certificate de depozit au fost de a organiza o lupta de box din Miami.

Apoi am început să se întâlnească cu alți jucători Alkaino nivel. M-am întâlnit cu Santiago Uribe, care a fost unul dintre principalii consilieri lui Pablo Escobar. El a fost creatorul unei rețele globale de spălare a banilor. Puterile sale au fost foarte mare. El dispune de personal viețile celor care, în opinia sa, ar putea pune grupul de risc. Am participat la multe întâlniri în care a ordonat să ucidă pe cineva. Noi cu Gonzalo Mora a trebuit să cedeze într-un fel de investiții, și am început să se întâlnească cu directori de top ale băncilor care au fost implicate în spălarea de bani. Așa că m-am dus la Banca de Credit și Comerț Internațional (BCCI). I-am spus unul dintre managerii de top, care a fost responsabil pentru investiții și transferul de fonduri ale clienților mei care au afaceri în Columbia, aducând venit în Statele Unite. El a înțeles exact ce vreau să spun, și a spus că clienții ca mine, recomandat de contul bancar în Panama. Am oferit pentru a ajuta la deschiderea unui cont panamez, transfer de bani în certificate de depozit și mutați-le ca atare în Luxemburg, pentru a le folosi acolo ca un împrumut securizat. Acest om a vorbit cu mine ca și cum totul a fost pentru el un lucru obișnuit. Am dat seama că am dat peste ceva imens: nu era vorba despre un singur bancher corupt, și a întregii bănci.

După ceva timp am fost introdus pentru a Amjad Awan; tatăl său la momentul respectiv a fost condus de Inter-Services Intelligence Pakistan. Între serviciile speciale ale diferitelor țări și bancheri, contribuind la spălarea de bani, întotdeauna a existat o legătură. De exemplu, o parte deținută de către reprezentantul BCCI de informații saudit. Aceeași bancă a fost folosit de CIA pentru a finanța mujahedinii afgani. Deci, în curând am literalmente scăldat în ziua Gah diferite agenții de informații.

Amjad Awan în sine a fost un consilier financiar pentru dictatorul panamez Manuel Noriega și știa unde toate capitalul său. Awan a vânat pentru CIA, Enforcement Administration de droguri și alte servicii speciale. Când au aflat că eu vorbesc cu Avan, au preluat conducerea. Dar operațiunea sa încheiat prematur, chiar dacă am avut proiectul de bază: BCCI mai devreme a avut relații cu cartelul Medellin. Atunci când, după finalizarea operațiunii, am efectuat o căutare, am găsit toate documentele au confirmat faptul că prin banca spălat sute de milioane de dolari.

Nunta

În această poveste, am sprijinit intreaga echipa de agenti, aproximativ 200 de persoane. Orice persoană care a lucrat la cazul BCCI a fost rugat să vină cu modul de a colecta suspecți într-un singur loc. Acestea au fost oameni din întreaga lume: din Columbia, Pakistan, Marea Britanie, Franța. Ai avut un eveniment de mare pentru a le atrage în Statele Unite.

Gonzalo Mora a fost un mare fan al cluburilor de striptease. Într-o zi a trebuit să-l țină companie. La un moment dat, Mora ma dus la fata si a spus ca a fost un cadou. I-am răspuns că am fost implicat, iar el a luat cu înțelegere. Dar pentru următoarea vizită în Statele Unite ale Americii Mora a trebuit să găsească o „mireasă“. In acest rol a luat agentul ei de la Miami, este aproape un an portretizat prietena mea.

Mai mult și mai mult dintre clienții noștri m-au întrebat de multe ori când ne căsătorim. Așa că am venit cu ideea de a organiza o nunta fals pentru a obține toată lumea să vină în același loc.

Evenimentul trebuia să aibă loc la club, iar oaspeții nu au suspecta nimic. Au fost arestați Amjad Awan, Akbar Bilgrami, al cărui tată a fost un aliat militar pakistanez influent Alkaino Juan Debon, cheia pentru bancher cartel în Panama Aftab Hussain și multe alte figuri bine-cunoscute.

Alkaino însuși a fost arestat de o lună înainte de nuntă. Mi-a împărtășit toate secretele tale, și am învățat de la el despre oferta mare de cocaină. Alkaino ia droguri într-un depozit din Chelsea din Manhattan, unde a fost luat. M-am temut că el mi-ar suspecta că am știut despre marfa. Dar apoi am sunat soția lui și a spus că eu - singurul care are încredere Roberto, așa că trebuie doar să-și asume responsabilitățile sale pentru a colecta bani de la dealeri.

Riscul

Sa întâmplat să fiu pe punctul de eșec. Într-o zi mă plimbam prin holul unui hotel din Manhattan cu Alkaino, dintr-o dată am auzit: „Bob!“ M-am uitat în sus și ma văzut persoană se potrivesc am plantat ca rezultat al operației anterioare. Am fost de lucru într-una din bandele de droguri din America, și obiectivele mele au fost avocat și contabilul lor. Ambii au fost de acord să coopereze la anchetă, și am reușit să le bat de timp. În general, a fost același contabil. M-am întors la Alkaino și a zis: „Oh, asta e vechiul meu prieten.“ M-am repezit să întâlnesc un contabil, la îmbrățișat și șopti: „! Charlie, din nou, sub capac, a jucat până la mine“ am dat drumul de la el, el a zâmbit și m-am simțit ca și spate, între omoplați, picătură de sudoare care curge. Dar Charlie tocmai a spus, „Bob, băieții în Vegas o sută de ani nu ai văzut, tot ce te obosi prea mult! Cum te simți? " Uneori superiorii noștri să facă astfel de decizii, pe care nu am fost fericit. După ce a trebuit să treacă aproximativ zece milioane de dolari, și am pledat cu conducerea pentru a face fără supraveghere, pentru că știa: pentru ei cu siguranță vor urma. Și apoi am sunat Gonzalo Mora și a spus unul dintre cele mai apropiate Escobar ia spus că camionul cu banii federalii se uită. El a descris cu exactitate destul de aspectul lor și mașina lor. Cartelul ma acuzat de ceea ce i-am adus pe coada. Cei mai mulți agenți în locul meu ar fi devenit justificată și ar merge la cea mai apropiata reuniune sub acoperirea sa, dar m-am dus oricum. M-am întâlnit cu un reprezentant al înțelegerii într-unul dintre cele mai bune hoteluri din Miami singur. Sunt cu tine nu a existat nici o armă sau insignă. Am fost capabil să convingă interlocutorului său imediat încetează toate operațiunile în scopul de a găsi scurgere, și în plus a trimite câteva persoane suspecte să se odihnească și să le urmeze. Eu încă mai cred că, dacă am fost acoperit, înțelegerea ar fi observat. Ca rezultat, interlocutorul meu cred că problema nu este în mine, și sa ridicat în picioare pentru mine.

În timpul următoarea operațiune majoră, unul dintre agenții care au lucrat cu mi-a spus oamenilor ca eu „mole“ al Drug Enforcement Administration. Până când el a fost de trei ani, în proporție de criminali și nu a putut da jos. recompensa de 500 de mii $ a fost alocat pentru capul meu. Cred că a făcut Gerardo Moncada, care a fost responsabil pentru transportul de droguri Escobar. Până când ne-am arestat câțiva dintre oamenii lui și aproape l-au prins. El a fost pasionat de violență, dar în cele din urmă a venit la el la fel cum este el - cu alții. Moncada Escobar a furat banii, care au fost destinate să mituiască politicienii columbieni - că ei nu a restabilit un tratat de extrădare cu Statele Unite. Escobar numit Moncada și fratele său pentru sine, le-au pus de picioare și a ars lămpi de lipit.

Court

Mulți oameni cred că, în scopul de a câștiga încrederea infractorilor să se comporte în același fel cum o fac, dar nu este. Am constatat că oamenii în picioare în ierarhia cartelurile de droguri mai presus de toate, au fost foarte bine educați, cele mai multe dintre ele au vorbit câteva limbi eign, avocați, medici sau manageri seniori de lucru. Și dacă observă că cineva atrage prea multă atenție, au fost aruncate afară din om, sau chiar ucis. Ei doresc subordonații lor să se comporte profesional.

Dar întotdeauna mi-am amintit că după operație va începe un proces public, iar avocații vor întreba despre fiecare acțiune. Nu ai nici un drept de a face ceva care ar putea provoca ulterior juriul să se îndoiască sinceritatea. Ca urmare, totul ar putea cădea în afară. In timpul procesului de BCCI a trebuit să merg în instanță în termen de trei luni - am scris aproximativ 1200 de conversații cu suspecți, dar multe dintre întâlnirea nu ar fi putut veni de la bug-ul, așa că le-am spus din memorie. Nimeni nu se îndoia că am spus adevărul, pentru că am încercat să acționeze în mod profesionist și onest.

Când lucrarea sub masca de final, mulți agenți aranja o petrecere zgomotoasă, felicit reciproc, dar nu am putut, pentru că o parte din mine a rămas cu oamenii pe care am fost prieten. Am fost foarte rău pentru rudele lor - acestea sunt nimic nu au fost de vina. Știu agenți care au urmarit apoi pentru o lungă perioadă de timp sentimentul de vinovăție. Din fericire, am scăpat această problemă.

Globalizarea

Toate cartelurile de droguri din lume care doresc sa creeze un refugiu sigur în cazul în care puteți face în condiții de siguranță de afaceri. În Mexic, acum există un război la fel ca înainte - în Columbia, cu crimă și distrugere. Dar, la un moment dat, traficanții columbieni au ajuns la aceeași concluzie, care este încă în 1950 a făcut mafia italiană din New York: mai violente, mai multă atenție te atrage. Acesta Columbienii furnizarea de carteluri mexicane de cocaină, care este apoi distribuit cu produsele lor proprii de producție mexicană: metamfetamină, heroină, marijuana. Mafia de droguri a reușit să creeze un coridor sigur pentru exportul de cocaină din America de Sud către Europa prin Venezuela, deoarece guvernul său nu cooperează cu agențiile de aplicare a legii străine. Venezuela a trimis cocaină în Africa de Vest, iar apoi - în Europa, în cazul în care se vinde de două ori mai scumpă decât costă în Statele Unite. Banii din aceasta afacere sunt bănci internaționale, al căror sediu se află în principal în Orientul Mijlociu - în Liban, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, dar, în plus, și în China. Treptat, activitățile cartelurile de droguri începe să afecteze viața țărilor africane, autoritățile din aceste țări au devenit din ce în ce mai coruptă, și se pare că cele mai multe dintre țările francofone din regiune așteaptă soarta Mexicului.

Guvernul Statelor Unite urmărește băncile care sunt implicate în spălarea de bani, numai în scopul de a le impune o amendă. În opinia mea, este încă doar le introduceți în cota. Conducerea BCCI la momentul declarat că banca nu a făcut nimic, care nu ar face alte bănci globale majore.

Să luăm, de exemplu, al Wachovia Bank. El a recunoscut că el a făcut un depozit - ar fi de schimb valutar mexican - 400 de miliarde de dolari. E o treime din PIB mexican. Banca a luat banii sub formă de remitențe, și, în plus, el a fost transportă numerar zi Gl din Mexic în Statele Unite pe colectorul masini blindate. Astfel, total transportat 14 miliarde de, și în cupiuri de 5, 10 și 20 de dolari. Dacă se utilizează numai douăzeci de ani, atunci întreaga sumă ar fi cântărit 700 de tone. În martie 2010, el a fost de acord cu o urmărire amânată. În opinia mea, este la fel, doar ca să amenințe cu un deget: dacă vă recunoașteți vinovăția, vom elimina taxa pe care va urma un an, iar dacă nu încalcă legea, apoi să plătească doar o amendă.

Și pedepsit Wachovia? Ei au fost amendate cu 160 de milioane de dolari - este de 2% din venitul lor în 2009. În opinia mea, soluția perfectă pentru afaceri banca. Și astfel de cazuri, au existat cel puțin o duzină: bănci plătit amenzi, dar nu închisoare întoarse una.